Директор «Россельхозбанка» и два предпринимателя задержаны по подозрению в финансовых махинациях

02.11.2017 16:33
Директор «Россельхозбанка» и два предпринимателя задержаны по подозрению в финансовых махинациях
Директор Северо-Осетинского регионального филиала «Россельскохозбанка», гендиректор ООО «Сармат» и индивидуальный предприниматель подозревается в неправомерном оборот средств платежей. По данному факту Следственный комитет Северной Осетии возбудил уголовное дело.
 
  
По версии следствия, в период до 2 февраля 2017 года подозреваемые объединились в организованную группу в целях осуществления противоправной деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств путем неправомерного оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций. Согласно достигнутой договорённости директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций по расчетному счету ООО «Сармат» открытому в АО «Россельхозбанк», а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денежных средств. В результате с 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые  изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод денежных средств на общую сумму свыше 45 млн. рублей на подконтрольных им лиц. 
 
 
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, в настоящее время подозреваемые задержаны. 
 
 
В ближайшее время по ходатайству следственных органов судом в отношении подозреваемых будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Кроме того, продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. 
comments powered by HyperComments

Гассиев травмировал плечо и может быть прооперирован

17.08.2018 | 13:46

Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев может быть прооперирован в Германии по поводу травмы левого плеча. Об этом ТАСС сообщил со-промоутер спортсмена Леон Маргулес.

Новый полпред призвал омбудсменов в СКФО сообщать о проблемах с органами власти

17.08.2018 | 13:14

Менее месяца назад назначенный Президентом на должность полпреда СКФО Александр Матовников, призвал уполномоченных по правам человека в регионах Северо-Кавказского округа сообщать ему о проблемах, которые у них возникают на местах при взаимодействии с органами государственной власти.

Интересно и полезно провели каникулы 50 школьников в лаборатории исследователей ГиперКУБ

17.08.2018 | 12:52

С 27 июля по 13 августа на базе санатория "Тамиск" дети обучались навыкам бизнеспроектирования, дизайна и естественных наук. Отбор ребят проходил довольно сложно, так как выбирали только талантливых ребят, отличившихся в учебе и различных научно-технических направлениях. Обучение проходило в двух направлениях: "hard skills" и "soft skills".

Организаторы перенесли на 25 августа 10 съезд осетинского народа в Цхинвале

16.08.2018 | 18:08

Десятый съезд Международного общественного движения «Высший совет осетин», приуроченный к празднованию 10-летия принятия независимости Южной Осетии, который должен был пройти в Цхинвале 24 августа, перенесли на 25 августа.

РАДИО ГОРОД

ОБСУЖДАЕМОЕ

Новый полпред призвал омбудсменов в СКФО сообщать о проблемах с органами власти

17.08.2018 | 13:14

Менее месяца назад назначенный Президентом на должность полпреда СКФО Александр Матовников, призвал уполномоченных по правам человека в регионах Северо-Кавказского округа сообщать ему о проблемах, которые у них возникают на местах при взаимодействии с органами государственной власти.

Интересно и полезно провели каникулы 50 школьников в лаборатории исследователей ГиперКУБ

17.08.2018 | 12:52

С 27 июля по 13 августа на базе санатория "Тамиск" дети обучались навыкам бизнеспроектирования, дизайна и естественных наук. Отбор ребят проходил довольно сложно, так как выбирали только талантливых ребят, отличившихся в учебе и различных научно-технических направлениях. Обучение проходило в двух направлениях: "hard skills" и "soft skills".

Организаторы перенесли на 25 августа 10 съезд осетинского народа в Цхинвале

16.08.2018 | 18:08

Десятый съезд Международного общественного движения «Высший совет осетин», приуроченный к празднованию 10-летия принятия независимости Южной Осетии, который должен был пройти в Цхинвале 24 августа, перенесли на 25 августа.

все новости

СУБЪЕКТИВНО

Мальвина Тибилова

Кто учит нас традициям?

29.06.2018 | 16:42

Еще со школьной скамьи детей учат тому, что нельзя забывать традиции наших предков, ругают, если молодежь немного отходит от устоев национального менталитета, но соблюдают ли те, кто нас учит, эти обычаи?

Дана Малышева

«MORTALKOMBAT» В МЕСТНЫХ РЕАЛИЯХ

29.06.2018 | 16:05

Видео, демонстрирующее устный конфликт с участием девушки- мусульманки, уже облетело весь Кавказ и потерпело удар критики местных моралистов. Но учителей нравственности в этот раз нельзя обвинить в ложной битве. Ролик с привычной для современного общества потасовкой задевает не только религиозные чувства, но и элементарные принципы морали.

все статьи

АРХИВ

<<< 2018, Август >>>
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

АФИША

Элементов нет!