Директор «Россельхозбанка» и два предпринимателя задержаны по подозрению в финансовых махинациях

02.11.2017 16:33
Директор «Россельхозбанка» и два предпринимателя задержаны по подозрению в финансовых махинациях
Директор Северо-Осетинского регионального филиала «Россельскохозбанка», гендиректор ООО «Сармат» и индивидуальный предприниматель подозревается в неправомерном оборот средств платежей. По данному факту Следственный комитет Северной Осетии возбудил уголовное дело.
 
  
По версии следствия, в период до 2 февраля 2017 года подозреваемые объединились в организованную группу в целях осуществления противоправной деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств путем неправомерного оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций. Согласно достигнутой договорённости директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций по расчетному счету ООО «Сармат» открытому в АО «Россельхозбанк», а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денежных средств. В результате с 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые  изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод денежных средств на общую сумму свыше 45 млн. рублей на подконтрольных им лиц. 
 
 
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, в настоящее время подозреваемые задержаны. 
 
 
В ближайшее время по ходатайству следственных органов судом в отношении подозреваемых будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Кроме того, продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. 
comments powered by HyperComments

Во Владикавказе обсудили проблемы национальной печати

26.04.2018 | 19:08

В рамках празднования 95-летнего юбилея республиканской газеты «Рæстдзинад» во Владикавказе прошла международная конференция «Современное состояние и перспективы развития национальной печати», во время которого спикеры и руководители СМИ обсудили специфику работы национальных средств массовой информации.

Инклюзия - это не история про жалость

26.04.2018 | 17:45

В восемнадцать лет Алексей Транцев в результате электротравмы лишился рук. В 2014 году он основал в родном городе «Инклюзивный Клуб Добровольцев».

ЦБ отозвал лицензию у «Гамид Банка», филиала «Эльбин» в Северной Осетии

26.04.2018 | 11:39

В приказе Банка России говорится, что в «Эльбине» валютно-обменные операции не всегда отражались в бухгалтерском учете и отчетности

Путин по телефону обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении

26.04.2018 | 09:20

Как было отмечено во время переговоров, для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность.

Пожар на картонном заводе ликвидировали в четыре часа ночи

26.04.2018 | 07:54

Пожар третьего ранга сложности тушили 12 часов. Из здания было эвакуировано три человека. Пострадал один человек.

Во Владикавказе горит склад строительных материалов

25.04.2018 | 20:21

Погибших и пострадавших нет.

В Северной Осетии спецназ Росгвардии прошел подготовку по беспарашютному десантированию

25.04.2018 | 18:12

На аэродроме в с. Гизель сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Северной Осетии на протяжении двух дней оттачивали свое мастерство в десантировании с вертолета Ми-8.

Во Владикавказе горит гипсокартонный цех

25.04.2018 | 17:18

Как сообщает МЧС Северной Осетии, горит крыша гисокартонного цеха площадью 100 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности, на месте уже работают пожарные бригады. Возгорание ликвидируют порядка 8 единиц техники.

РАДИО ГОРОД

ОБСУЖДАЕМОЕ

Инклюзия - это не история про жалость

26.04.2018 | 17:45

В восемнадцать лет Алексей Транцев в результате электротравмы лишился рук. В 2014 году он основал в родном городе «Инклюзивный Клуб Добровольцев».

Ковать олимпийских чемпионов будут на новом оборудовании

25.04.2018 | 14:58

Глава администрации Дигорского района Марклен Кодзасов пообещал стараться, чтобы в скором времени кто-то из ребят района стал олимпийским чемпионом.

Девочки из Осетии будут бороться за звание «Юная мисс России»

24.04.2018 | 13:18

Сразу четыре осетинки в возрасте от 5 до 10 лет примут участие во всероссийском конкурсе красоты и таланта «Юная мисс России-2018».

все новости

СУБЪЕКТИВНО

Диана Джиоева

Туризм в Осетии - возможен ли путь к успеху?

24.11.2017 | 15:53

Чистый горный воздух, красивый вид и гостеприимный народ – предполагается, что именно с такими ожиданиями приезжают в Осетию туристы. Но всегда ли они находят то, ради чего преодолели сотни, а порой и тысячи километров?

Диана Джиоева

Первый блин Кочиева

18.10.2017 | 13:44

Если вы зашли в театр в надежде культурно провести время и насладиться просмотром, то премьера спектакля по произведению Маяковского "Мистерия-Буфф" в постановке Ацамаза Кочиева, который проходил в филиале Мариинского театра точно не для вас

все статьи

АРХИВ

<<< 2018, Апрель >>>
пн вт ср чт пт сб вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

АФИША

Элементов нет!