Директор «Россельхозбанка» и два предпринимателя задержаны по подозрению в финансовых махинациях

02.11.2017 16:33
Директор «Россельхозбанка» и два предпринимателя задержаны по подозрению в финансовых махинациях
Директор Северо-Осетинского регионального филиала «Россельскохозбанка», гендиректор ООО «Сармат» и индивидуальный предприниматель подозревается в неправомерном оборот средств платежей. По данному факту Следственный комитет Северной Осетии возбудил уголовное дело.
 
  
По версии следствия, в период до 2 февраля 2017 года подозреваемые объединились в организованную группу в целях осуществления противоправной деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств путем неправомерного оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций. Согласно достигнутой договорённости директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций по расчетному счету ООО «Сармат» открытому в АО «Россельхозбанк», а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денежных средств. В результате с 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые  изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод денежных средств на общую сумму свыше 45 млн. рублей на подконтрольных им лиц. 
 
 
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, в настоящее время подозреваемые задержаны. 
 
 
В ближайшее время по ходатайству следственных органов судом в отношении подозреваемых будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Кроме того, продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. 
comments powered by HyperComments

ВЦИОМ: непогашенные кредиты есть у 50% россиян

21.11.2017 | 12:08

Большие осложнения предполагают 22%, что меньше, чем в 2009 году, когда такие ожидания были у 37% опрошенных.

Из-за непогоды большегрузам запрещено движение по ВГД

21.11.2017 | 10:30

Ограничение вступило в силу с 10.15 21 октября 2017 года до особого распоряжения

На проспекте Мира во время драки со стрельбой ранен молодой человек

21.11.2017 | 10:17

Выяснение отношений переросло в драку со стрельбой, в результате которой один из мужчин был ранее.

МЧС прогнозирует сильный ветер

21.11.2017 | 09:45

Неблагоприятный прогноз на территории республики сохранится до 22 ноября.

В Госдуму внесен проект о запрете распространения криминальной субкультуры в соцсетях

21.11.2017 | 09:03

в России активно функционирует неформальное молодежное сообщество, члены которого пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения "воровского кодекса"

Сослан Плиев: я пишу в свое удовольствие

20.11.2017 | 21:32

КВНщик из Осетии выпустил в свет свою третью книгу

«Дом на колесах» Руслана Внедорожного заедет во Владикавказ

20.11.2017 | 18:06

Блогер из Москвы Руслан Внедоржный заедет во Владикавказ на самодельном «доме на колесах» в рамках своего путешествия по всей России.

Южная Осетия закроет границу с Грузией

20.11.2017 | 18:04

Мера носит временный характер и связана с обеспечением безопасности в знаменательную для Южной Осетии дату

Бойцы Росгвардии по горячим следам поймали «алкогольного» вора

20.11.2017 | 17:46

В настоящее время подозреваемый дает признательные показания

РАДИО ГОРОД

ON-LINE! Видеотрансляция гран-при АЛАНЫ-2017

Ковер А

Ковер В

Ковер С

ОБСУЖДАЕМОЕ

Из-за непогоды большегрузам запрещено движение по ВГД

21.11.2017 | 10:30

Ограничение вступило в силу с 10.15 21 октября 2017 года до особого распоряжения

На проспекте Мира во время драки со стрельбой ранен молодой человек

21.11.2017 | 10:17

Выяснение отношений переросло в драку со стрельбой, в результате которой один из мужчин был ранее.

Команда Собчак не нашла желающих возглавить штабы на Северном Кавказе

14.11.2017 | 16:13

Команда Ксении Собчак, намеренной участвовать в президентских выборах, решила не открывать региональные штабы на Северном Кавказе.

все новости

СУБЪЕКТИВНО

Диана Джиоева

Первый блин Кочиева

18.10.2017 | 13:44

Если вы зашли в театр в надежде культурно провести время и насладиться просмотром, то премьера спектакля по произведению Маяковского "Мистерия-Буфф" в постановке Ацамаза Кочиева, который проходил в филиале Мариинского театра точно не для вас

Ольга Мезенцева

Не «затащили» пацаны

17.07.2017 | 13:31

Этих парней в Интернете называют владикавказским дуэтом, в YouTube их клипы набирают миллионы просмотров, их биты гремят во всех точках нашей необъятной страны и даже за ее пределами. Но выходом нового альбома фанатов удивить не смогли. Как говорится, не зашел.

все статьи

АРХИВ

<<< 2017, Ноябрь >>>
пн вт ср чт пт сб вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

АФИША

Элементов нет!