Директор «Россельхозбанка» и два предпринимателя задержаны по подозрению в финансовых махинациях
02.11.2017 16:33
Директор Северо-Осетинского регионального филиала «Россельскохозбанка», гендиректор ООО «Сармат» и индивидуальный предприниматель подозревается в неправомерном оборот средств платежей. По данному факту Следственный комитет Северной Осетии возбудил уголовное дело.
По версии следствия, в период до 2 февраля 2017 года подозреваемые объединились в организованную группу в целях осуществления противоправной деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств путем неправомерного оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций. Согласно достигнутой договорённости директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций по расчетному счету ООО «Сармат» открытому в АО «Россельхозбанк», а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денежных средств. В результате с 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод денежных средств на общую сумму свыше 45 млн. рублей на подконтрольных им лиц.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, в настоящее время подозреваемые задержаны.
В ближайшее время по ходатайству следственных органов судом в отношении подозреваемых будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Кроме того, продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
