Директор «Россельхозбанка» заключен под стражу по подозрению в финансовых махинациях

07.11.2017 12:11
Директор «Россельхозбанка» заключен под стражу по подозрению в финансовых махинациях

В отношении директора АО «Россельхозбанк», подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей, по ходатайству следователей судом  заключен под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

 

Следственными органами СК РФ по Северной Осетии продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего директора Северо-Осетинского регионального филиала АО «Россельхозбанк», 50-летнего генерального директора ООО «Сармат» и 48-летнего индивидуального предпринимателя.

 

Ранее уже сообщалось, что в период до 2 февраля 2017 года подозреваемые объединились в организованную группу, чтобы незаконно обналичить денежных средств путем неправомерного оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций. Согласно достигнутой договорённости директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций по расчетному счету ООО «Сармат» открытому в АО «Россельхозбанк», а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денежных средств. В результате с 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод денежных средств на общую сумму свыше 45 млн. рублей на подконтрольных им лиц.

 

Вскоре подозреваемые в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой, были задержаны. По ходатайству следственных органов судом директор АО «Россельхозбанк» заключен под стражу, а в отношении двух предпринимателей следователями избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинения в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.

comments powered by HyperComments

Дзагоев может выйти на поле в матче с Уругваем

21.06.2018 | 14:05

О том, что осетинский футболист может вернуться в общую группу сборной до матча россиян в плей-офф, стало известно из новости на официальной странице российской команды в Twitter.

Гассиев против того, чтобы его бой втягивали в политические разборки

21.06.2018 | 13:38

Мурат Гассиев против того, чтобы его предстоящий бой с Усиком втягивали в политические разборки. Об этом он написал на своей личной странице в Instagram.

Во Владикавказе отметят Международный день йоги

21.06.2018 | 13:15

В Северной Осетии в четвертый раз отметят Международный день йоги. Все желающие, 24 июня в 8:00 в Центральном парке культуры и отдыха имени К. Хетагурова, смогут принять участие в выполнении комплекса «108 Приветствий Солнцу» - традиционной йогической практики, открытие официальной части состоится в 10: 00.

Певец Emin получил паспорт почетного гражданина Осетии от поклонников

21.06.2018 | 12:09

Владикавказский фан-клуб певца встретился с кумиром перед выходом на сцену и вручил ему самодельный паспорт почетного гражданина Осетии.

Усик и Гассиев уже договорились о реванше

21.06.2018 | 11:28

Их второй бой пройдет точно не в России. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В республике на ЕГЭ по истории и химии пять выпускников набрали по сто баллов

21.06.2018 | 10:54

В Северной Осетии более 2000 тысяч выпускников прошли итоговую аттестацию по химии и истории. Из них пять выпускников набрали по 100 балов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования республики.

Власти Северной Осетии разработают программу по борьбе с наркоманией

21.06.2018 | 10:33

Руководитель республики также заверил, что будет оказана поддержка тем, кто создаст рабочие места для бывших наркозависимых, многие из которых не могут трудоустроиться в период реабилитации.

РАДИО ГОРОД

ОБСУЖДАЕМОЕ

Дзагоев может выйти на поле в матче с Уругваем

21.06.2018 | 14:05

О том, что осетинский футболист может вернуться в общую группу сборной до матча россиян в плей-офф, стало известно из новости на официальной странице российской команды в Twitter.

Гассиев против того, чтобы его бой втягивали в политические разборки

21.06.2018 | 13:38

Мурат Гассиев против того, чтобы его предстоящий бой с Усиком втягивали в политические разборки. Об этом он написал на своей личной странице в Instagram.

все новости

СУБЪЕКТИВНО

Диана Джиоева

Туризм в Осетии - возможен ли путь к успеху?

24.11.2017 | 15:53

Чистый горный воздух, красивый вид и гостеприимный народ – предполагается, что именно с такими ожиданиями приезжают в Осетию туристы. Но всегда ли они находят то, ради чего преодолели сотни, а порой и тысячи километров?

Диана Джиоева

Первый блин Кочиева

18.10.2017 | 13:44

Если вы зашли в театр в надежде культурно провести время и насладиться просмотром, то премьера спектакля по произведению Маяковского "Мистерия-Буфф" в постановке Ацамаза Кочиева, который проходил в филиале Мариинского театра точно не для вас

все статьи

АРХИВ

<<< 2018, Июнь >>>
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

АФИША

Элементов нет!