Директор «Россельхозбанка» заключен под стражу по подозрению в финансовых махинациях

07.11.2017 12:11
Директор «Россельхозбанка» заключен под стражу по подозрению в финансовых махинациях

В отношении директора АО «Россельхозбанк», подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей, по ходатайству следователей судом  заключен под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

 

Следственными органами СК РФ по Северной Осетии продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего директора Северо-Осетинского регионального филиала АО «Россельхозбанк», 50-летнего генерального директора ООО «Сармат» и 48-летнего индивидуального предпринимателя.

 

Ранее уже сообщалось, что в период до 2 февраля 2017 года подозреваемые объединились в организованную группу, чтобы незаконно обналичить денежных средств путем неправомерного оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций. Согласно достигнутой договорённости директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций по расчетному счету ООО «Сармат» открытому в АО «Россельхозбанк», а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денежных средств. В результате с 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод денежных средств на общую сумму свыше 45 млн. рублей на подконтрольных им лиц.

 

Вскоре подозреваемые в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой, были задержаны. По ходатайству следственных органов судом директор АО «Россельхозбанк» заключен под стражу, а в отношении двух предпринимателей следователями избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинения в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.

comments powered by HyperComments

В минприроды не могут определиться - опасно или нет загрязнение реки Ардон

25.02.2018 | 18:41

В министерстве природы не могут определиться, опасны или нет вещества, попавшие в реку Ардон и окрасившие ее в ярко-оранжевый цвет. Точный ответ ведомство сможет дать после «результатов анализов».

Российские хоккеисты завоевали золото олимпиады

25.02.2018 | 11:53

Со счётом 4:3 наша сборная обыграла сборную Германии и впервые за 26 лет завоевала золото олимпиады.

МОК не разрешил россиянам пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады

25.02.2018 | 09:14

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал отменять решение о дисквалификации Олимпийского комитета России до конца Олимпиады в Пхенчхане, сообщается на сайте МОК. Это значит, что спортсмены из России не смогут пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады в воскресенье, 25 февраля.

В России запускается первый студенческий телеканал

25.02.2018 | 09:05

Первый всероссийский студенческий телеканал, цель которого — формирование активной гражданской позиции у молодежи, начнет свое вещание 25 февраля.

Североосетинские бойцы ОМОН Росгвардии приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества

24.02.2018 | 20:41

В городе Алагир, на стадионе для зрителей, бойцы ОМОН республиканской Росгвардии продемонстрировали навыки владения приемами рукопашного боя и защиты от оружия.

«Правую руку» Гагиева доставили в Москву

24.02.2018 | 19:49

Участник банды Аслана Гагиева Артур Джиоев, который был экстрадирован из Греции по запросу РФ, доставлен в Москву, об этом сообщает «Screen-ad».

Выплаты при рождении первого ребенка не будут облагаться НДФЛ

24.02.2018 | 09:19

Выплаты пособий начались с 1 января 2018 года. Средний размер выплаты в 2018 году составит 10,5 тыс рублей

В СОГУ завтра стартует обучающий проект «Академия политтехнологий»

23.02.2018 | 20:04

Молодые люди, мечтающие связать свое будущее с политикой, 24-25 февраля смогут  стать участниками обучающего проекта «Академия политтехнологий»

Во Владикавказе с размахом отметили День защитника Отечества

23.02.2018 | 18:44

Полевой кухней, выставкой военной техники и праздничным концертом тысячи жителей Владикавказа отметили праздник защитников отечества и 100-летие красной армии.

Юнармейцы из Осетии встретились с Шойгу в День защитника Отечества

23.02.2018 | 11:37

Самый смелый успел сделать селфи с министром обороны

РАДИО ГОРОД

ОБСУЖДАЕМОЕ

В минприроды не могут определиться - опасно или нет загрязнение реки Ардон

25.02.2018 | 18:41

В министерстве природы не могут определиться, опасны или нет вещества, попавшие в реку Ардон и окрасившие ее в ярко-оранжевый цвет. Точный ответ ведомство сможет дать после «результатов анализов».

«Правую руку» Гагиева доставили в Москву

24.02.2018 | 19:49

Участник банды Аслана Гагиева Артур Джиоев, который был экстрадирован из Греции по запросу РФ, доставлен в Москву, об этом сообщает «Screen-ad».

Депутаты республиканского парламента не сошлись в размере прожиточного минимума

22.02.2018 | 17:09

На очередном заседании парламента республики Член Комитета парламента РСО- Алания по бюджету Нох Токаев поставил под сомнение размер прожиточного минимума, который ранее был утвержден правительством Северной Осетии в сумме 8742 руб, и потребовал разъяснений у замминистра финансов РСО-Алания Алана Дзагоева.

все новости

СУБЪЕКТИВНО

Диана Джиоева

Туризм в Осетии - возможен ли путь к успеху?

24.11.2017 | 15:53

Чистый горный воздух, красивый вид и гостеприимный народ – предполагается, что именно с такими ожиданиями приезжают в Осетию туристы. Но всегда ли они находят то, ради чего преодолели сотни, а порой и тысячи километров?

Диана Джиоева

Первый блин Кочиева

18.10.2017 | 13:44

Если вы зашли в театр в надежде культурно провести время и насладиться просмотром, то премьера спектакля по произведению Маяковского "Мистерия-Буфф" в постановке Ацамаза Кочиева, который проходил в филиале Мариинского театра точно не для вас

все статьи

АРХИВ

<<< 2018, Февраль >>>
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

АФИША

Элементов нет!