Руководитель «Сберкасса Алания» подозревается в присвоении денег вкладчиков
Следственный комитет Северной Осетии возбудил шесть уголовных дел в отношении председателя кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания». Его подозревают в четырех эпизодах мошенничества – обмане вкладчиков в крупном и особо крупном размере, а так же в фальсификации финансовых документов. Об этом сообщает пресс-служба управления.
По версии следствия, с 5 февраля 2016 по 31 октября 2019 года подозреваемый, являясь председателем КПК «Сберкасса Алания», привлекал денежные средства обычных граждан в виде вкладов, а проценты по ним выплачивал с новых вкладов.
При этом денежные средства вкладчиков он никуда не инвестировал, и никакой другой законной деятельностью не занимался для того, чтобы получить с них дополнительный доход и вернуть их законным владельцам.
В общей сложности, вклады граждан составили свыше 288,5 миллионов рублей.
«На данный момент следователями установлены четыре жителя республики, у которых подозреваемый взял 3,1 миллионов рублей под проценты и не вернул», - сообщает пресс-служба СК.
Кроме того, по данным следствия, чтобы скрыть признаки банкротства КПК «Сберкасса Алания» подозреваемый 26 июня 2019 года подготовил отчетность о прошедшем годе, и внес недостоверные сведения о финансовом положении предприятия и направил в Центральный банк РФ.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
