Сотрудница одного из вузов Северной Осетии задержана по подозрению в незаконном обналичивании более 9 миллионов рублей

В Северной Осетии полицейские задержали сотрудницу одного из ВУЗов республики, а также ее сообщников по подозрению в незаконном обналичивании 9,6 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как сообщает следствие, 39-летняя сотрудница одного из ВУЗов республики разработала преступную схему. К незаконной деятельности женщина привлекла четырёх своих знакомых. Подозреваемые открывали фиктивные организации, через счета которых проводились и обналичивались деньги. Они оформляли договора по несуществующим сделкам и услугам, формировали ложные сведения о назначении платежа и направляли фиктивные платежные поручения в банк. Затем на счета подконтрольных фирм поступала нужная сумма, после чего денежные средства обналичивались и распределялись между членами сообщества.

Кроме того, установлены лица, привлеченные участниками группы для оформления фиктивных юридических лиц и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, которые не были осведомлены о незаконности целей группы.

Расследование продолжается. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной

группой». Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает

наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.